Dalila Santillán

Ayudo en la implementación y análisis de riesgos físicos y de seguridad en empresas y emprendimientos. Este análisis permite diseñar la mejor estrategia para prevenir el delito dentro y fuera de la empresa, evitado así riesgos penales que afecten a gerentes y accionistas.

Soy Tecnóloga en Seguridad Pública y Privada, experta en análisis de riesgos, graduada por el Instituto Tecnológico de la Policía Nacional, con una amplia experiencia en manejo del riesgo.

Vivimos en una sociedad de riesgos, los cuales deben ser tratados con la importancia que se merecen y esto hace que la seguridad empresarial y personal se haya convertido en un nuevo paradigma social, el cual debe ser abordado con mucha responsabilidad.

Experiencia

• Análisis de riesgos.

• Método Mosler enfocada a riesgos penales.

• Georreferenciación del delito y seguridad física.

EXPERTOS

PENALES

Rafael Urbina

Ayudo en la prevención del delito en pequeñas y grades empresas, gracias al diseño efectivo de planes de cumplimiento normativo penal. De igual forma, género estrategias honestas y efectivas para el tratamiento de delitos económicos, contra la vida y de naturaleza sexual.

Soy oficial de cumplimiento penal y experto en litigios penales de alta complejidad. Ayudo a las personas naturales y empresas a diseñar la estrategia jurídica más adecuada para obtener los mejores beneficios en un proceso penal, el cual está basado en una investigación preliminar objetiva y análisis de fortalezas y debilidades procesales.

En la actualidad, el cumplimiento normativo en las empresas constituye un nuevo paradigma en la prevención del delito como herramienta eficaz contra la corrupción. En tal sentido, me especializo en el análisis de riesgos enfocados al giro del negocio de la empresa y diseño de un plan de cumplimiento destinado a evitar la corrupción dentro y fuera de la empresa.

Experiencia

• Compliance penal.

• Delitos de cuello blanco y económicos.

• Delitos contra la vida y sexuales.

• Recursos de revisión.

Cristina Torres

Ayudo en la gestión y manejo de datos personales de personas y empresas, dotando de herramientas y estrategias eficientes para evitar el cometimiento de delitos informáticos que afecten información personal sensible.

Soy abogada experta en derecho digital y manejo de datos personales enfocados al ámbito penal. En los últimos años, el auge tecnológico y de conectividad global hacen que nuestros datos personales sean bienes inmateriales codiciados por redes delictivas, lo que crea la imperiosa necesidad de protegernos.

Mediante una estrategia adecuada y objetiva, diseño medidas adecuadas para la prevención de uso indebido de datos personales, así como también, protocolos para no incurrir en infracciones penales por mal uso de datos sensibles de clientes y colaboradores.

Experiencia

• Tratamiento de ciberdelitos.

• Delitos contra la identidad.

• Delitos económicos.

• Delitos financieros.

Sebastián Espinosa

Ayudo a implementar Compliance penal en las empresas como herramienta efectiva para la prevención del delito, conforme el giro del negocio. También gestiono y diseño estrategias adecuadas para el tratamiento de delitos económicos dentro de un proceso penal.

Soy abogado especializado en el tratamiento de delitos económicos y aplicación de compliance penal. La prevención del delito es una forma efectiva de garantizar y proteger los intereses de gerentes y accionistas de una empresa, que por su giro de negocio podría ser víctima o sospechoso en un proceso penal.

Con el desarrollo de técnicas de evaluación y diagnóstico objetivo, ayudo a prevenir posibles sanciones penales para la empresa y accionistas, con la implementación de planes de cumplimiento normativo penal, cuestión que es contemplada en nuestra legislación.

Experiencia

• Compliance penal para empresas.

• Delitos económicos y de cuello blanco.

• Delitos contra la eficiente administración pública.

• Delitos financieros.

Los delitos tributarios requieren un tratamiento especial, en consecuencia, facilito una estrategia efectiva de prevención y tratamiento a todo nivel empresarial.

Propongo además soluciones efectivas en las diferentes fases de un proceso tributario, sea en el nivel administrativo, judicial y penal.

Como abogado, especialista en el área tributaria y penal tributaria, brindo asesoría y servicio profesional a los contribuyentes de las diferentes categorías, por cuanto son objeto de control de la administración tributaria.

Mi experiencia en este campo me permite afirmar que la mayoría de procesos penales tributarios, inician por procesos administrativos que no han sido tratados de forma técnica por parte de los sujetos pasivos.

Un análisis objetivo, honesto y técnico, logrará prevenir procesos administrativos, judiciales y penales.

Marlon Tobar

Experiencia

• Delitos tributarios

• Delitos aduaneros

• Planificación fiscal

• Procesos coactivos

Alejandro Alarcón

Ayudo a prevenir y tratar los delitos que afectan al sistema financiero y bursátil ecuatoriano relacionados con actos de corrupción privados que se dan en el mundo empresarial, donde marcas y propiedad intelectual son los bienes intangibles más vulnerables.

Soy un abogado experto en derecho penal corporativo enfocado en prevenir y tratar prácticas empresariales relacionadas con actos de corrupción privada.

La debida diligencia en la empresa es la clave para la prevención del delito, sobre todo en prácticas comúnmente aceptadas por la comunidad empresarial, pero que podrían ser susceptibles de procesos penales, donde la empresa y sus accionistas podrían ser sancionados penalmente

Experiencia

• Delitos de corrupción privada.

• Delitos de insolvencias fraudulentas.

• Delitos financieros y bursátiles.

• Delitos contra la propiedad intelectual y de marca.

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